董事會
董事選任資訊
依創見資訊公司章程，本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
本公司於一一三年股東常會改選九名董事（含四名獨立董事），任期自民國一一三年六月二十一日起至民國一一六年六月二十日止。
本公司民國一一三年度股東常會完成董事改選，當選名單及學經歷如下表所列：
| 職稱 |
姓名 |
學歷 |
經歷 |
現職 |
| 董事 |
束崇萬 |
成功大學電機系 |
|
- 執行長：
創見資訊(股)公司
- 董事長：
台灣典範半導體(股)公司
- 董事：
創意科技(股)公司；
Transcend Information Trading GmbH
志強國際企業(股)公司
- 總經理：
Transcend Information Trading GmbH
|
| 董事 |
束崇政 |
台北工專土木工程系 |
|
- 董事長：
創意科技(股)公司
政全科技開發(股)公司；
樹民投資(股)公司
- 執行董事：
創歆貿易(上海)有限公司
- 董事：
萬安科技(股)公司；
萬情投資(股)公司；
萬民投資(股)公司；
萬全投資(股)公司；
Saffire Investment Ltd.；
Memhiro Pte. Ltd.；
- 顧問 ：
創見資訊(股)公司
|
| 董事 |
束道安 |
- National Taiwan University
National Taiwan University
- University of California, Los Angeles
B.S.,Electrical and Electronics Engineering
|
- 創見資訊(股)公司行銷處長
- 創見資訊(股)公司工控業務經理
- 創見資訊(股)公司產品經理
|
|
| 董事 |
鄭炎為 |
台北工專 |
- 仲琦科技(股)公司董事長
- 互動國際數位(股)公司董事長
- 台灣典範半導體(股)公司獨立董事
|
- 董事長：宸榮科技(股)公司
- 董事：志強國際企業(股)公司
- 獨立董事：TPK Holding Co., Ltd.
|
| 法人董事 |
佳雲投資股份有限公司 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
| 獨立董事 |
林束珊 |
交通大學科技管理研究所碩士 |
- 中華開發工業銀行副總經理
- 台灣飛利浦(股)公司產品經理
- 穩得實業(股)公司法人董事代表人
- 茂達電子(股)公司法人董事代表人
- 信驊科技(股)公司法人監察人代表人
|
- 中華開發優勢創業投資有限合夥董事總經理
- 群創開發創業投資有限合夥董事總經理
- 中華開發資本管理顧問(股)公司資深副總經理
- 群創開發貳創業投資有限合夥董事總經理
|
| 獨立董事 |
郭宗銘 |
|
- 資誠聯合會計師事務所副所長暨高資產家族企業主持會計師
- 家族企業傳承諮詢顧問服務主持會計師
- 資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長
- 東海大學管理學院高階經營管理碩士在職專班兼任教授
- 國立台北大學會計學系碩士在職專班兼任副教授
- 台灣省會計師公會理事
- 國立台北大學會計系系友會理事長
- 展達通訊(股)公司獨立董事
|
- 全福生物科技(股)公司獨立董事
- 中華票券金融(股)公司獨立董事
- 天下雜誌(股)公司監察人
- 天下生活出版(股)公司監察人
- 影響原創影視股分有限公司監察人
- 台灣東華書局(股)公司監察人
- 新月圖書(股)公司監察人
- 台灣開明書店(股)公司監察人
- 親子天下(股)公司監察人
- 親子學(股)公司監察人
- 群光電子股份有限公司獨立董事
|
| 獨立董事 |
林嘉星 |
大同大學工學院電機工程學系 |
- 台灣爾必達存儲器(股)公司董事長
- 協泰國際(股)公司董事
- 華東科技(股)公司董事
-
Micron Technology：
Director of Worldwide Sale, SSG
Director of Sale, Asia
Director of Corporate Development, Asia
Director of Sale, Great China
-
Micron Technology Asia Pacific Taiwan Branch：
Legal Representative
|
- 台灣鉅邁(股)公司獨立董事
- 德鴻科技(股)公司獨立董事
|
| 獨立董事 |
陳世鴻 |
大同大學工學院電機工程學系 |
- 台灣日立亞太(股)有限公司董事、總經理
- 日立製作所台灣代表
|
無 |
公司注重培育高階主管人才，提拔研發副總、業務副總、行政副總及各處處長，著重其管理能力及專業能力，並規劃透過讓每人輪調不同任務，培育各面向的能力，使其能整合運用，加強決策判斷及深化對經營理念之認知，藉此從中選出接班董事會及董事長人選。
獨立董事獨立性情形資訊揭露
|
條件
姓名
|
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| 林束珊 |
- 本人非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
- 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
- 本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為11,599股。
- 非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- 非最近2年提供本公司或其關係商務、法務、財務、會計等服務。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
|
0 |
| 郭宗銘 |
- 本人非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
- 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
- 本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為0股。
- 非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- 非最近2年提供本公司或其關係商務、法務、財務、會計等服務。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
|
3 |
| 林嘉星 |
- 本人非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
- 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
- 本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為0股。
- 非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- 非最近2年提供本公司或其關係商務、法務、財務、會計等服務。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
|
2 |
| 陳世鴻 |
- 本人非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
- 本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬非為公司或其關係企業之受僱人、董事及監察人。
- 本人及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為65,741股。
- 非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- 非最近2年提供本公司或其關係商務、法務、財務、會計等服務。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
|
0 |
董事會多元化及獨立性
本公司董事會成員之提名與遴選係遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事組成應考量多元化，注重性別平等，並普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，擬定有多元化方針。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
董事會組成多元化情形
全體董事均具有豐富之領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理、且具有產業知識及國際市場觀，
具備執行公司治理所需之各項能力，其中獨立董事郭宗銘先生及林束珊女士具有會計及財務分析之專業背景，可從不同角度給予公司專業建議。
現任9位董事成員皆為本國籍，組成結構分別為4位獨立董事占比44%、2位具員工身分之董事占比22%及1位女性獨立董事占比11%，
另年齡分佈為4位董事位於71歲以上、2位董事位於61~70歲、3位董事位於60歲以下。
除前述外，依循「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，本公司董事長與執行長為同一人，已於113年底前設置獨立董事四人，
藉由引入新任獨立董事也可加強董事會組成之多元化與獨立性。相關落實情形如下表：
董事會成員落實多元化情形
| 多元化
|
基本組成 |
產業經驗 |
專業能力 |
|
核心項目
董事姓名
|
國籍 |
性別 |
兼任本公司員工
|
年齡 |
獨立董事
任期年資 |
銀行
|
經營管理
|
業務行銷
|
研發
|
會計及財務分析
|
資訊科技
|
風險管理
|
| 31 至 40歲 |
41 至 50歲 |
51 至 60歲 |
61 至 70歲 |
71 歲以上 |
3年以下
|
3至9年
|
9年以上
|
| 束崇萬 |
中華
民國 |
男 |
V |
|
|
|
|
V |
|
|
|
|
V |
V |
|
|
V |
V |
| 束崇政 |
中華
民國 |
男 |
|
|
|
|
|
V |
|
|
|
|
V |
V |
|
|
|
V |
| 束道安 |
中華
民國 |
男 |
V |
V |
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
V |
|
|
|
V |
| 鄭炎為 |
中華
民國 |
男 |
|
|
|
|
|
V |
|
|
|
|
V |
V |
V |
|
|
V |
| 佳雲投資股份有限公司代表人：葉明翰 |
中華
民國 |
男 |
|
|
V |
|
|
|
|
|
|
|
V |
V |
|
|
|
V |
| 林束珊 |
中華
民國 |
女 |
|
|
|
V |
|
|
V |
|
|
V |
V |
|
|
V |
|
V |
| 郭宗銘 |
中華
民國 |
男 |
|
|
|
|
V |
|
V |
|
|
|
V |
|
|
V |
|
V |
| 林嘉星 |
中華
民國 |
男 |
|
|
|
|
V |
|
V |
|
|
|
V |
V |
|
|
|
V |
| 陳世鴻 |
中華
民國 |
男 |
|
|
|
|
|
V |
V |
|
|
|
V |
|
|
|
|
V |
本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：
| 管理目標 |
達成情形 |
| 董事會成員至少含一名女性 |
已達成 |
| 董事至少三分之一席次具備電腦產業、行銷或科技專長 |
已達成 |
| 獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長 |
已達成 |
| 董事會任一性別董事席次占比達三分之一 |
未達成，係因董事選任過程中，公司主要依據專業能力、產業經驗及公司經營需求進行遴選，致使董事會任一性別董事席次占比未達三分之一。
未來董事會改選時，將納入性別平衡作為董事提名與選任考量，以促進決策多元性。
|
董事會獨立性情形
依證券交易法要求，公司已獲得每位獨立董事於選任時出具之書面聲明書，確認其皆符合證券交易法第14條之2及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之相關規定。
本公司認為，董事會會依實質的情況評估董事獨立性，包含董事若遇有利益衝突而需迴避之事項應當迴避、對於重要營運事項、風險管理、永續經營議題及公司治理等報告事項，董事能否表達不同於其他董事之觀點等，並依證交法第26條之3第3項及第4項規定評估董事間具有配偶或二親等以內之親屬僅33%，未超過半數，符合規定。
董事會績效評估結果
重要決議事項