公司治理專區

委員會

薪酬委員會

1. 為健全公司治理及強化薪資報酬管理機能，本公司爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪酬委員會。
2. 薪資報酬委員會(以下簡稱「本委員會」)成員人數為三人，一年至少召開兩次常會。成員由董事會決議委任之，由三名獨立董事組成，並互推其中一人擔任召集人，召集人對外代表本委員會。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
3. 本屆薪酬委員會成員：林束珊、林嘉星、陳世鴻等三位委員，委員簡歷請詳董事會。
4. 本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

薪酬委員會出席情形

114年度薪資報酬委員會開會2次，3位委員出席情形如下:

委員	應出席次數	實際 出(列)席次數	委託 出席次數	實際 出(列)席率
林束珊	2	2	0	100%
林嘉星	2	2	0	100%
陳世鴻	2	2	0	100%
總計	6	6	0	100%

薪酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期	重要決議事項	決議結果
114.03.06	一、本公司113年員工及董事酬勞盈餘分派案	全體出席委員同意通過，並業經董事會通過在案。
	二、本公司114年經理人薪資報酬案	全體出席委員同意通過，並業經董事會通過在案。
	三、修訂本公司「公司章程」案	全體出席委員同意通過，並業經董事會通過在案。
	四、本公司114年董事薪資報酬案	全體出席委員同意通過，並業經董事會通過在案。
114.05.08	一、112年申報發行之限制員工權利新股第二次配發案	全體出席委員同意通過，並業經董事會通過在案。

薪酬委員會績效評估結果

本公司薪酬委員會績效評估結果，請詳董事會績效評估結果。

審計委員會

為健全本公司治理機能，爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」，設置審計委員會。

審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

1. 公司財務報表之允當表達。 
2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。 
3. 公司內部控制之有效實施。 
4. 公司遵循相關法令及規則。 
5. 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會由全體獨立董事組成，任期為三年，連選得連任；本屆審計委員會成員：林束珊、郭宗銘、林嘉星、陳世鴻等四位委員，委員簡歷請詳董事會。

審計委員會出席情形

1114年度審計委員會開會4次，4位委員出席情形如下:

委員	應出席次數	實際 出(列)席次數	委託 出席次數	實際 出(列)席率
林束珊	4	4	0	100%
郭宗銘	4	4	0	100%
林嘉星	4	4	0	100%
陳世鴻	4	4	0	100%
總計	16	16	0	100%

審計委員會開會資訊

本公司審計委員會開會資訊、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形，請詳與獨立董事之溝通情形。

審計委員會績效評估結果

本公司審計委員會績效評估結果，請詳董事會績效評估結果。

永續發展委員會

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理， 爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定， 於114年8月7日設置永續發展委員會。 永續發展委員會之運作，以下列事項為主要目的：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

永續發展委員會委員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導；任期以配合董事會之任期為原則，得連選得連任。本屆永續發展委員會成員：束道安、方文政、彭世賢、吳若齊等四位委員，其中1位為董事。

永續發展委員會出席情形

114年度永續發展委員會開會1次，4位委員出席情形如下:

委員	應出席次數	實際 出(列)席次數	委託 出席次數	實際 出(列)席率	簡歷及所具備之永續專業知識與能力
束道安	1	1	0	100%	本公司董事/採購處處長，熟悉供應鏈管理及採購風險控管，具備強化供應商永續管理與降低供應鏈環境社會風險之專業能力。
方文政	1	1	0	100%	本公司行政副總經理，具備公司治理與風險管理之專業知識，熟悉永續治理架構與相關政策推動。
彭世賢	1	1	0	100%	本公司品保部經理，負責ISO體制及QA管理制度之推行、主導內外部稽核活動及認證，以降低品質管理之相關風險。
吳若齊	1	1	0	100%	本公司職安專員，熟悉環境管理及職業安全衛生制度，具備推動環安衛管理與降低營運環境風險之能力。
總計	4	4	0	100%

永續發展委員會開會資訊

本公司永續發展委員會最近一年開會資訊如下:

日期	重要決議事項	決議結果
114.08.14	一、推舉召集人	經全體委員推舉,方文政獲全體成員同意擔任本屆召集人。